ricardoleao

Tema: Lei 913 com suas alterações – Uma abordagem a respeito dos profissionais liberais.

Formação:
CARGO: Analista do Banco Central do Brasil -Quadro Especial/DF
LOCALIZAÇÃO ATUAL: Secretário Executivo do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Coaf/MF
Cursos patrocinados pelo Banco Central do Brasil
Noções de Direito Bancário – 1979
Contabilidade Bancária – 1980
Microeconomia, em conjunto com FGV – 1981
Formação de Fiscalização – 1981
Direito para a área de fiscalização, em conjunto com a FGV – 1982
Seminário para Supervisor Senior de Bancos – EMLA – 1993
Aperfeiçoamento em Regimes Especiais – 1988
APG – Amana Key – 1998
Banking Supervision pelo Toronto Center (Canadá) – 2001

Representante do Banco Central do Brasil no Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, entre 1998 e 2013; Representante do Banco Central do Brasil no Núcleo Especial de Combate à Impunidade, criado pela Portaria nº 625, de 16.11.99; Representante do Banco Central nas reuniões da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – ENCCLA, realizadas entre 2003 e 2012; Representante do Banco Central no Sistema Brasileiro de Inteligência – SISBIN; Representante do Banco Central no Acordo de Cooperação Banco Central e Ministério da Justiça nos temas relacionados ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei 8078/90); Participação na Gestão do Comitê Gestor do Sistema Bacenjud (BC/CNJ); Participação na Gestão do Comitê Gestor do Sistema CCS.